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好日子高手论坛:比特币价格或受人为操纵,虚拟货币投资者忧心忡忡

2018-02-02

原标题:比特币价格或受人为操纵,虚拟货币投资者忧心忡忡

【猎云网(微信号:ilieyun)】2月1日报道(编译:福尔摩望)

越来越多的虚拟货币投资者开始担心,比特币和其他数字代币的价格被一个名为Bitfinex的交易所人为地支撑着,该交易所一直以来都存在着黑客行为和不透明的商业惯例。

12月,Bitfinex被美国监管机构商品期货交易委员会(Commodity Futures TradingCommission)传唤。这则消息最先由彭博社于本周二报道,并得到不允许公开讨论正在进行之调查的消息人士证实。这一消息导致大部分虚拟货币遭到了抛售。

Bitfinex发行了一种名为Tether的虚拟货币。与大多数数字代币不同的是,Tether由传统货币美元所支撑着。当投资者给出美元时,新的Tether代表就会被发行。一美元等价于一个代币。

由于与美元挂钩,Tether经常被用来购买比特币等虚拟货币。

不过近几个月来,很多投资者一直对Tether敲响了警钟。价值数亿美元的新Tether被创造了出来,而且几乎总是在其他虚拟货币价格下跌的时候。根据对Bitfinex数据的多项分析,在Bitfinex交易所所使用的Tether可以用来购买大量比特币和其他代币,从而帮助推高这些代币的价格。

运营着数个虚拟货币对冲基金的Pantera Capital的联席首席投资官JoeyKrug说:“这变得越来越令人关注,因为每当市场出现下跌时,你都目睹了同样的情况。也就是说,12月和1月所存在的价格反弹可能不是真实的。”

早在收到传票之前,Bitfinex就被认为比世界上任何其他比特币交易所拥有更多的交易,但缺乏透明性。它的结构也很混乱,拥有着欧洲高管、亚洲办事处以及加勒比地区的注册。

目前还不清楚监管机构正在寻找什么信息。从技术上讲,Tether代币是由一个独立的公司Tether发行的,它的拥有者和运营者与Bitfinex是同一个人。据知情人士透露,商品期货交易委员会也同时传唤了这家公司。

Bitfinex尚未对传唤和最近的报道作出回应,Tether公司的高管也没有作出回应。该交易所的管理人员和发言人曾说过,客户只是使用Tether来购买虚拟货币,和使用美元是一样的。

Bitfinex雇佣了一家美国公司Friedman,对其记录进行审计,证明Tether的运作是正大光明的。但是上周,Bitfinex表示在等待数月时间结束审计之后,它正在切断与Friedman的联系。这一消息引起了更多的怀疑。

与多家虚拟货币公司进行过磋商的高盛集团前交易员JillCarlson说:“这是市场发出的一个信号,那些仔细研究过这种情况的人已经相信这里存在着一个问题。审计师和公司之间的关系解散很少是一家公司依照市场最佳实践行事的好兆头。”

对Bitfinex的诸多担忧之一是其可能在上个月帮助打压了虚拟货币的价值,而在此前,虚拟货币已经经历了长达一年的反弹。韩国和美国等多个国家的监管机构都对操纵和欺诈行为表示担忧,并暗示要进行打击行动。

在日本,一个大型的虚拟货币交易所Coincheck于1月下旬遭到了黑客攻击,损失了近5亿美元的虚拟货币NEM。这一事件引发了人们对虚拟货币交易相对未经测试的安全做法的质疑。

不过,日本是存在监管机构监督虚拟货币交易的少数几个地区之一。包括Bitfinex在内的许多大型虚拟货币交易所基本都不受监管。

Bitfinex于2015年遭到黑客入侵,2016年再次遭到黑客攻击,去年年底Tether也遭到了黑客攻击,三次黑客攻击共造成超过1亿美元的损失。

该公司分享了这些黑客攻击行为的一些细节。但是在经历最大规模的盗窃之后,2016年,富国银行及其台湾分行都切断了与该交易所的联系。

银行的问题使得客户难以在Bitfinex上进行交易,但交易员仍然可以继续使用交易所,部分原因就在于Tether。

Tether去年提供了一份来自会计事务所Friedman的初步报告,该报告表示,该公司拥有与所有已发行Tether对应的美元银行账户。但是这份报告还没有给出定论,Tether也从来没有真正做过审计,这一点让人们怀疑Bitfinex可能在输出没有任何东西支持的虚拟货币。

Tether货币对交易员来说是有价值的,因为它允许他们持有稳定的与美元价值挂钩的代币,并在虚拟货币交易所之间快速移动。

但是它也有一个缺点。由于Tether持有者的身份并不总是很清楚,所以跨交易所以及跨国界的虚拟代币的流动引起了律师们对洗钱的担忧。Tether在Bitfinex之外的流动,也将其失败的风险扩散到了其他交易所。

市场分析人士特别关注新Tether的发行速度和时机。在1月中旬的一个星期内,有价值4.5亿美元的新Tether被创建,使得Tether的总价值超过了20亿美元。

交易员之间流传的几份匿名报告,包括上周被发布在网站上的一份匿名报告,都指出了Bitfinex本身的数据。这些报告显示,比特币的价格在新Tether创建后不久就会出现上涨,这通常是Bitfinex中的大量交易所导致的。

安全研究员和市场分析师Tony Arcieri于1月中旬在博客中写道:“这绝对是价格操纵的迹象。”

许多投资者和交易员都反对这种批评,他们认为明智的交易员可能会在市场下跌时买入。

投资公司Ausum Ventures的管理合伙人JeremyGardner表示:“我个人的偏见使我倾向于认为Bitfinex并没有使用Tether来操纵比特币的价格。如果他们试图这样做,那很难想象这种欺诈性发行行为可以一手拉动比特币的价格。”

不过,PanteraCapital的Krug表示,如果Tether真的被投资者所使用,那么在市场上扬的时候,他们可能也会想要买入新的Tether。而且,他们并不总是要以1亿美元的精确增量买入。

Krug说:“当你多次看到这一情况时,你就会开始想知道这里到底发生了什么。”

比特币社区对价格操纵的可能性问题非常敏感。一个学术团队于1月初发表了一篇文章,认为比特币的价格在2013年时,被当时运营最大交易所的单一玩家Mt.Gox人为地夸大了。

该文章的作者之一TylerMoore表示,如今可能很难判断类似的价格操纵是否正在进行中,不过他也指出,缺乏透明度使得任何人都难以确定任何事情。

塔尔萨大学助理教授Moore说:“我们需要更多的保证来确保这些交易的正当性,并反映独立行为者之间的买卖活动。除非实施了这种监督,否则我们无法相信汇率只能反映正当的供求关系。”

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